С 3 июня тaмoжeнныe oргaны EС будут примeнять нoвыe прaвилa пeрeвoзки нaличныx в суммe бoлee 10 тыс. eврo чeрeз тaмoжeнную грaницу Eврoсoюзa, кoтoрыe приняты на усилeния бoрьбы с oтмывaниeм дeнeг и с финaнсирoвaниeм тeррoристичeскoй дeятeльнoсти.
Тaкaя инфoрмaция обнародована бери сайте Европейской комиссии.
«В контексте усилий Йес по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма, безвыездно люди, которые въезжают либо выезжают с территории Евросоюза, еще обязаны заполнять наличные декларации, на случай если везут наличные в сумме 10 000 евро аль больше, также в других валютах, в акциях аль чеках», – говорится в сообщении.
Делать за скольких отмечается, с 3 июня это обычай также распространяется на эквивалент фонды в 10 000 евро:
- в банкнотах либо — либо монетах, включая валюту, которая выведена с оборота, но все до сего времени может обмениваться в финансовых институтах разве в Центральном банке;
- условные финансовые инструменты, такие во вкусе чеки, чеки на вояжировка, расписки и денежные заказы;
- золотые монеты с содержанием золота наименьшее количество 90%;
- золотые слитки, самородки с содержанием золота плохо-плохо 99,5%.
Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах в свой черед в случае пересылки почтой неужто курьером. Человек отправляет деньжонки, получатель таких сумм или — или их уполномоченное лицо должны вручить декларацию о такой операции в толк 30 суток.
По решению таможенных органов, такие запросы относительно таможенного декларирования могут исходить и на суммы менее 10 000 евро, в случае если есть признаки, что сии деньги связаны с незаконной деятельностью.
Публикация
Если перевозчик денег маловыгодный подал декларацию, или перестань установлено незаконное происхождение сих наличных, деньги будут конфискованы, а единица, причастное к их перевозке, бросьте привлечено к ответственности, включая значительные взыскания.
Таможенная заявление на перевозку наличности должна сохранять информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться держи всех языках, в том числе тех, которые без- являются официальными языками стран Евросоюза.
О всех важных экономических событиях в Украине и мире ваша сестра можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.
