Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины зaблoкирoвaли мaсштaбную сxeму финaнсирoвaния учaстникoв нeзaкoнныx вooружeнныx фoрмирoвaний. Oргaнизaтoры в Крoпивницкoм сoздaли фиктивную инвeстициoнную компанию и действовали почти ее прикрытием, сообщает медведка-служба СБУ.
«Сообразно предварительным данным следствия, вроде жителей областного центра заодно со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег минуя псевдоброкерские услуги. Для сего они создали специализированные сетка-платформы и обустроили в Кропивницком нелегальный колл-центр», — говорится в сообщении.
В такой степени, операторы компании звонили украинцам с предложением внести долю деньги в акции известных компаний. Присутствие этом гражданам обещали быстрые сверхприбыли.
Согласившиеся осуществить участие в инвестировании клиенты переводили денежные ресурсы на оформленные на подставных лиц счета.
Вслед за этим организаторы выводили деньги помощью запрещенные в Украине российские платежные системы и легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.
Среднемесячный фраза теневых денег составлял десятки миллионов долларов, подчеркнули в СБУ.
По мнению месту жительства организаторов схемы и в офисе прошли обыски, в время которых были обнаружены компьютерная умелость, образцы программного обеспечения, накопления связи, а также другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.
На весь народ уголовное производство по ст. 258-3 (фигурирование в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Заключение продолжается.
