ФРС ограничит доступ к сырьевым активам для банков

Пoслe этoгo нoвыe oгрaничeния вступят в силу.Срeди oснoвныx нoвoввeдeний ФРС: • Ввeдeниe нoрм пo oбязaтeльнoму aккумулирoвaниe дoпoлнитeльнoгo кaпитaлa в сooтвeтствии с сырьeвым бизнeсoм кoмпaнии для пoкрытия пoтeнциaльнoгo экoлoгичeскoгo ущeрбa.• Сoкрaщeниe кoличeствeнныx oбъeмoв рaзрeшeннoй тoргoвли сырьeвыми aктивaми.• Рeклaссификaция мeди кaк прoмышлeннoгo мeтaллa. Oднaкo ряд бaнкoв, в чaстнoсти JP Morgan, Goldman Sachs и ряд других, изменили свой статус на «финансовые холдинговые компании» (financial holding companies), что позволяло им избегать определенных ограничений. Речь идет о статусе финансовых компаний в США: более жесткие требования в сфере торговли и владением сырьем уже применяются к «банковским холдинговым компаниям» (bank holding companies). Финансовые холдинговые компании будут обязаны предоставлять отчетность по общей справедливой стоимости принадлежащих им физических сырьевых активов, в частности по таким названиям, как: 1) нефть и нефтепродукты; 2) природный газ; 3) газоконденсаты; 4) удобрения; 5) пропилен; 6) уголь и угольные продукты; 7) уран и урановые продукты; 8) другие виды физического сырья и 9) все другие физические сырьевые активы». • Запрет на владение (и прежние исключения по запрету) для компаний по торговле и владению энергогенерирующими активами, которые включают электростанции.• Новые правила по финансовой отчетности о деятельности, связанной с сырьевыми активами.Довольно важным аспектом нововведений также является то, что после вступления их в силу будут устранены определенные поблажки, которые раньше позволяли компаниям избежать ограничений в сырьевой сфере. По этому вопросу проходили слушания в Сенате США, в СМИ публиковались возможные варианты ограничений. Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Федеральная резервная система США опубликовала новые правила, которые затрудняют возможности американских банков по торговле и владению физическими запасами сырья. Новые правила вступают в силу с 22 декабря 2016 года.В пресс-релизе ФРС, опубликованном в пятницу, 23 сентября, заявляется о том, что представленные нормы предлагаются для общественного обсуждения и предложений в течение следующих 90 дней. За последние десять лет экономический ущерб от экологических катастроф, связанный с физическим сырьем, составлял от сотен миллионов до десятков миллиардов долларов. Совет вводить ограничение по объему активов или прибылью, какие финансовые холдинговые компании могут получить от сопутствующих операций с сырьевыми активами. Новые правила лишают подобные компании прежних преимуществ, также затрудняют им доступ к торговле и владению сырьевыми активами.В целом это наиболее серьезные ограничения возможностей по торговле и владению сырьевыми активами для банков и банковских компаний в США за долгое время. ФРС ограничит товарно-сырьевой бизнес банков США
ФРС оценивает риски сырьевой торговли банков
ФРС: банки не должны владеть сырьевыми активами

Опубликованы нововведения фактически являются реализацией ранее озвученных планов по ужесточению правил в сфере торговли и владением сырьевыми активами для американских банков.За последние несколько лет начиная с 2013 года. Совет предлагает отозвать данные возможности для финансовых холдинговых компаний. Стоит добавить, что ужесточение контроля над торговлей и владением сырьем, кроме потенциальных намерений властей США тем или иным образом повлиять на стоимость сырьевых активов, также связано с заметно участились за последние годы инцидентами, связанными с манипуляциями по различным видам сырья со стороны банков, и ростом количества судебных исков в отношении банков в связи с этим.PDF

«Существует ряд потенциальных юридических, репутационных и финансовых исков, связанных с ведением торговли физическим сырьем. Ущерб от подобных катастроф может превысить рыночную стоимость физических активов, вовлеченных в инцидент, и может превысить размер затраченного капитала и страхового покрытия той или иной организации.Для того чтобы справиться с данными рисками, Совет управляющих ФРС установил ряд ограничений по проведению операций с физическими сырьевыми активами.В настоящее время 12 финансовых холдинговых компаний обладают правом осуществлять торговлю физическим сырьем. Члены руководства ФРС выступали с официальными заявлениями по поводу необходимости ужесточения контроля над сырьевым бизнесом банков. Также предлагается запретить осуществление таких услуг, как организация хранения и поставок меди. 5 из этих 12 компаний также обладают правом ведения бизнеса по управлению энергогенерирующими активами и поставках электроэнергии. На этом фоне многие крупнейшие банки США, такие как JP Morgan, Bank of America Merill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и ряд других, поспешили продать существенную часть своего сырьевого бизнеса по целому ряду направлений, в том числе по физическим хранению и транспортировке нефти, промышленных металлов, электроэнергии и целого ряда других активов.По оценкам ряда экспертов, данные меры усугубили обвал котировок на нефтяном рынке, который начался в середине 2014 года. В частности, совокупная рыночная стоимость сырьевых активов в рамках торговли физическим сырьем не может превышать 5% от объема капитала И уровня финансовой холдинговой компании.Для того чтобы предотвратить торговлю неликвидными сырьевыми активами, совет также ограничивает разрешенные к торговле сырьевые активы только теми активами, которые разрешены для торговли на фьючерсных биржах США со стороны Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами.Совет предлагает убрать медь из списка металлов, которыми банковские холдинговые компании могут владеть и хранить без каких-либо ограничений. американские регуляторы готовили банковский сектор до введения таких ограничений.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.