Focus: немецкие банки с середины 2000-х годов рекомендовали клиентам офшоры в Панаме

Более десятка немецких банков, начиная с середины 2000-х годов склонявших
своих клиентов для регистрации оффшор в Панаме, могут столкнуться с
обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов, пишет
немецкий журнал Focus
в статье, которую цитирует сегодня сайт InoPressa.

По данным издания, ссылки на источники в банковской среде,
филиалы немецких банков, в Люксембурге и в Швейцарии
«намеренно заостряли «балбоа» модель внимания его
клиенты, владельцы «черных счетов» в следующем иностранцев. Это
как подчеркивает газета, речь идет не о «попустительстве и, быть может,
активный консалтинг», на что прозвучал совет выбрать «панамскую
— модель».

Как говорят специалисты, создание подставной компании в Панаме становится
стоимость-преимущество, когда дело доходит до большой капитал — от 10 до 20
миллионов евро и выше. Офшоры являются лицом компании, таким образом,
таких специалистов, как финансовый аналитик Ханс-Лотар Мертен,
считается, что речь идет о не совсем законных операций и
«плохой уплаты налогов».

По подсчетам журнала Focus, более 11 миллионов документов
панамской юридической фирмы Mossack Фонсека, упомянутые 14 немецких
банки, якобы выступающих посредниками между компанией и ее
клиентов до 2007 года и помогли последним поставить свои деньги на
подставных компаний. Среди них, основными являются Commerzbank,
Deutsche Bank и HypoVereinsbank. При этом, в связи с Commerzbank
упоминается 101 подставная компания, и с Deutsche Bank — 426.

Отметим, что, по расчетам газеты «Зюддойче Цайтунг»,
одной из основных частей исследования «Панама документов,
услуги юридической фирмы Mossack Фонсека, которыми пользуются
менее 28 немецких банков. Они зарегистрировали с его
с помощью более чем 1200 оффшор для своих клиентов.

Некоторые банки уже заявили, что прекратили подобную деятельность
несколько лет назад, требуют от клиентов доказательств того, что
налоги с размещенного капитала оплачивается в соответствии с законом.
Другие говорили о том, что давно уже продал, упомянутых в
разоблачительных документов филиалов.

Deutsche Bank признал, что выступал посредником в работе клиентов с
офшорными компаниями. В Bayerische Landesbank уточнил, что в 2013 году
продали, связанный с офшорными операциями бизнес-клиентов ее
люксембургской дочерней компании. В Commerzbank объяснил, что из
с 2008 года «в соответствии изменили подход к теме,
соблазн отказаться от такой практики. В феврале 2015 года
немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартире Commerzbank,
подозревая свою люксембургскую «дочку», Cisal помощь в уклонении от
уплаты налогов. В этой схеме Cisal было посредника: через него клиенты
Commerzbank смог купить Mossack Fonseca компании-день. В
декабря 2015 Cisal заплатил федеральная прокуратура ГЕРМАНИИ 17 миллионов евро штрафа, и
через несколько дней Commerzbank договорился о продаже компании
швейцарскому банку Julius Bär за 68 миллионов евро. Наконец, как утверждают,
представители немецкого банка, «с нашей точки зрения, тема закрыта».

Пока к выводу, что «немецкие банки помогают своим клиентам
уклоняться от уплаты налогов», принадлежит журналистам. Потому что
создание оффшорных преступлением не является, если владельцы не
чтобы скрыть свои доходы или не уклоняются от уплаты налогов, в случае, если
имело перспективу, необходимо установить факт мошенничества по отношению к
налоговых служб Германии.

Как отметил, DW,
в «Панамских документов» упоминается имя конкретного немецкий
концерн Siemens, который, по данным журналистов,
«Зюддойче Цайтунг», был «черный», и это «о
миллионов». В ноябре 2006 года, мюнхенская прокуратура провела обыск в
штаб-квартира группы Siemens, а также в квартирах и домах некоторых
своих сотрудников. Власти заявили, что подозреваемый
представители группы компаний дают взятки, люди, предоставить вам
выгодные контракты, в том числе должностных лиц за рубежом. Во-первых, если
был на взяток в размере десятков миллионов евро, а затем, во время
расследования выяснилось, что на взятки концерн потратил более
млрд евро. Наиболее активное участие в схеме коррупции был отдел,
ответственность за продажи оборудования фиксированной связи
Siemens.

Расследование «Панама» документы уже непосредственно коснулась более
десятка стран, в том числе России, Германии, Австрии, Бразилии,
Исландия, Швейцария, Украина, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и
Гвинея. По словам вице-президента по борьбе с коррупцией
организация Transparency International, «телефоны» для многих. Скандал уже вызвал ряд увольнений, в том числе, представил
увольнение главы упомянутых в «Панамских документов» австрия
банк Hypo Форарльберг, оставил
отставка премьер-министра Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон,
скрывший факт владения офшорной компанией Wintris, оставил
свой пост глава чилийского отделения Transparency International
Гонсало Делаво, связанный по крайней мере с пятью офшорными
компании.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.